二线虚拟货币交易所情况汇总

广而告之

CoinEx更新用户协议，清退欧洲用户，遭多国封禁。



和 CoinEx 处境高度相似的华人交易所（高危离岸、多国封禁、无主流顶级牌照、监管重点打击）
统一共性：创始人 / 核心团队华人、主体注册塞舌尔 / 维尔京等离岸岛国、无欧盟 MiCA、迪拜 VARA、香港零售 VATP 牌照、多国监管拉黑、风控宽松、曾涉大额可疑 / 制裁资金、主动把欧美 / 香港划入受限地区。
1. KuCoin（库币）—— 和 CoinEx 最接近
背景：2017 华人团队创立，注册塞舌尔，核心运营香港；
监管危机（同 CoinEx 高度重合）：
美国司法部 2024 起诉，指控多年处理 90 亿美元可疑资金、反洗钱失效；
迪拜 VARA 勒令全面关停、日本、奥地利、加拿大全部处罚 / 封禁；
主动退出香港，将香港、欧盟、加拿大、美国列入受限地区；
仅持有爱沙尼亚弱登记牌照，无高端合规资质；
痛点：KYC 宽松、大量 VPN 跨区用户、频繁冻结提现，监管定性高洗钱风险，和 CoinEx 裸奔套利路线完全一致。
2. MEXC Global（抹茶）
华人创始，塞舌尔主体；
受限清单拉满：美国、加拿大、欧盟全境、香港、新加坡、伊朗、古巴全部禁止注册；
多国（菲律宾、日本、马来西亚）监管警示屏蔽；仅爱沙尼亚简易注册，无 MiCA；
主打弱监管拉美、中亚、非洲，风控门槛低，大量小币种，监管压力逐年暴涨。
3. Gate.io（芝麻交易所）
华人创始人，离岸多层架构；持有马耳他旧 VFA 牌照（非现行 MiCA），合规含金量极低；
加拿大、美国、欧盟严格限制，香港无法开展零售；
常年被质疑资金储备透明度不足，山寨币泛滥，多国监管预警。
4. Bitget（比特格特）
华人团队，新加坡 / 塞舌尔双主体；日本、菲律宾、欧盟监管点名限制，无 MiCA 零售牌照；近年收紧合规但历史风控漏洞多，多国列入风险名单。
5. LBank、BitMart
中小华人离岸平台，监管处境比 CoinEx 更差：几乎无任何有效牌照，东南亚、欧洲多国直接域名屏蔽，仅靠中东、拉美小众市场生存，盗币、提现纠纷频发。
6. HTX（原火币 Global，孙宇晨旗下）
特殊案例：英国直接对 HTX 主体实施制裁，指控协助俄罗斯规避制裁资金流转；欧盟、加拿大、美国全面限制，香港无零售牌照；虽体量更大，但合规污点严重，长期处于全球监管高压下。